С бизнесмена взыскан уголовный штраф за незаконную банковскую деятельность

25 мая 2018 09:39

В Купчино исполнено решение суда о взыскании с гражданина 150 тысяч рублей за незаконную банковскую деятельность. Сумма была списана со счетов предприимчивого бизнесмена.

 

Житель Купчино организовал группу для осуществления банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере. Заключая фиктивные договоры, мошенники проводили операции по обналичиванию денежных средств. За это суд приговорил гражданина к 5 годам лишения свободы условно и выплате уголовного штрафа. Исполнительные документы о взыскании штрафа были переданы в службу судебных приставов. В Купчинском отделе Фрунзенского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбудили исполнительное производство о взыскании с 33-летнего жителя города 150 000 рублей за совершение преступлений, предусмотренных ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств…).

Ограничение права выезда за пределы РФ и запрет регистрационных действий в отношении недвижимости не побудили должника выплатить долг. Впоследствии искомая сумма была обнаружена на банковском счёте гражданина и списана. Так как сроки для добровольного исполнения истекли, представитель власти вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 500 рублей, который был также взыскан принудительно. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Время создания/изменения документа: 25 мая 2018 09:40 / 25 мая 2018 09:41

Печать